A Polícia Federal (PF) prendeu Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), nesta quinta-feira (16).
A prisão acontece durante a 4ª fase da Operação Compliance Zero. Ele é investigado por descumprir práticas de governança, facilitando negócios sem lastro entre o banco público e o Banco Master.
Outro alvo da operação foi o advogado Daniel Monteiro. A PF o aponta como administrador de fundos usados para dificultar a rastreabilidade de recursos ilícitos.
Os policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão. As ações ocorreram em endereços ligados aos investigados no Distrito Federal e em São Paulo, desde as primeiras horas da manhã.
As ordens judiciais vieram do Supremo Tribunal Federal (STF). A PF investiga crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Acordo Questionado com o Banco Master
A controvérsia em torno de Paulo Henrique Costa e do BRB se arrasta há meses. Em novembro de 2023, a PF deflagrou a primeira etapa da Compliance Zero. Naquele momento, o então presidente do BRB foi afastado pela Justiça e, posteriormente, demitido.
A operação mirava, desde o início, irregularidades ligadas a um acordo de compra. O BRB tentou adquirir o Banco Master.
Em 3 de setembro de 2023, após mais de cinco meses de análise, o Banco Central (BC) rejeitou oficialmente a compra. O mercado já demonstrava resistência ao negócio. Avaliações apontavam um modelo de captação de recursos arriscado por parte do Banco Master e questionavam a qualidade de seus ativos.
Negócios “sem lastro” em um banco público levantam sérias preocupações. Eles podem expor a instituição a perdas financeiras significativas, comprometendo o patrimônio e a confiança dos depositantes.
Para um banco como o BRB, ligado ao governo do Distrito Federal, a repercussão é ainda maior. Dinheiro público está potencialmente envolvido, e a gestão da instituição deveria seguir normas rigorosas de prudência e conformidade.
Fases da Compliance Zero e Outras Prisões
A prisão de Paulo Henrique Costa não é a primeira entre os investigados. A Operação Compliance Zero revelou uma complexa rede de irregularidades ao longo de suas etapas.
Na terceira fase da operação, em março deste ano, a PF já havia cumprido mandado de prisão contra Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A sequência de prisões indica uma investigação aprofundada sobre as relações entre as duas instituições financeiras e o suposto esquema.
As apurações da PF sugerem um padrão de conduta voltado a burlar as normas do sistema financeiro. A menção a “fundos usados para dificultar a rastreabilidade de recursos ilícitos” indica a tentativa de ocultar a origem e o destino de valores, característica de crimes como lavagem de dinheiro.
Reação do Governo do Distrito Federal
A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, divulgou uma nota sobre os acontecimentos. Ela afirmou que “os fatos envolvendo o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa estão sob análise do Poder Judiciário, a quem compete a devida apuração e o julgamento”.
A nota também ressaltou que, “desde o primeiro momento, todas as providências cabíveis foram adotadas, com total colaboração junto às autoridades competentes”.
A postura do governo reforça o distanciamento da gestão atual do BRB dos fatos sob investigação. A exoneração de Costa, ainda em 2023, já apontava para uma tentativa de sanear a imagem da instituição.
A atuação do Banco Central no caso, rejeitando um negócio bilionário, sublinha a rigidez regulatória do setor. Instituições financeiras, especialmente as públicas, precisam de vigilância constante para garantir a integridade do sistema e proteger os interesses dos cidadãos.
Contexto
A Operação Compliance Zero insere-se em um esforço contínuo das autoridades brasileiras para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro no setor financeiro. Casos envolvendo bancos públicos são particularmente sensíveis, pois afetam a confiança na gestão de recursos estatais e podem ter impacto direto na economia e nos serviços prestados à população. A rigidez do Banco Central em barrar aquisições questionáveis, como a do Banco Master pelo BRB, sinaliza uma postura firme na defesa da integridade do sistema financeiro nacional, buscando evitar que transações arriscadas ou ilegais comprometam a estabilidade e a credibilidade das instituições bancárias.
