Ação visa cumprir mandados contra 190 suspeitos em diversos estados brasileiros
Uma megaoperação mira 190 alvos ligados ao Grupo Refit, investigado por fraudes de R$ 26 bilhões.
Megaoperação atinge 190 alvos ligados ao Grupo Refit
Uma megaoperação deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) busca desarticular um esquema criminoso que causou um prejuízo estimado em R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal. A ação, que envolve 621 agentes públicos de diversas esferas, é liderada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de são paulo (Cira-SP).
Atores envolvidos e locais da operação
Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e no Distrito Federal. Entre os alvos, estão tanto pessoas físicas quanto jurídicas ligadas ao Grupo Refit, uma entidade que já figura como um dos maiores devedores de ICMS no Brasil.
Estrutura do esquema criminoso
Segundo as investigações, o esquema operava através de uma complexa rede de colaboradores, holdings, offshores e fundos de investimento. Os agentes descobriram que fintechs e outras estruturas financeiras foram utilizadas, assemelhando-se a métodos já expostos na Operação Carbono Oculto, que revelou a infiltração do PCC na cadeia de combustíveis.
Impacto financeiro e ações judiciais
O Cira-SP conseguiu na Justiça o bloqueio de R$ 8,9 bilhões em bens dos envolvidos. Simultaneamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional obteve a indisponibilidade de mais R$ 1,2 bilhão na Justiça Federal. Esses valores são reflexo das fraudes tributárias que estavam sendo praticadas pelo grupo investigado.
Histórico de fiscalização
O Grupo Refit já estava sob a mira dos órgãos de fiscalização. Em setembro, uma ação conjunta da Receita Federal e da Agência Nacional do Petróleo resultou na interdição da empresa e na apreensão de navios que transportavam combustível importado irregularmente da Rússia. Essa operação evidenciou a gravidade das práticas ilegais que estavam sendo conduzidas.
Conclusão
A megaoperação representa um esforço significativo das autoridades para combater fraudes fiscais e recuperar ativos desviados, reforçando a importância da fiscalização e cooperação entre diferentes órgãos para enfrentar a criminalidade econômica.
